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重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决
2019-11-27 13:04:47

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆兰德动力传动机械有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十五次会议通知已于2019年9月14日通过电子邮件发送给本公司全体董事、监事。会议于2019年9月17日在重庆市璧山区碧泉街尖山路100号公司办公楼506会议室举行,采用现场会议和通讯表决相结合的方式。有9名董事出席本次会议,其中9名实际出席,7名现场出席,2名通过通信表决方式出席。公司全体监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长朱唐宓先生召集并主持。会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。经审议,全体董事以无记名投票方式通过以下决议:

一、审议通过《关于公司对子公司财务援助的议案》

公司董事会同意,公司应使用自有资金向其子公司深圳泰冠科技有限公司(以下简称“泰冠科技”)提供不超过1亿元人民币的资助资金。限额内的金额可以回收,未支付金额合计不超过1亿元,使用期限为三年。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于向子公司提供财务援助的公告(公告编号。2019-068)于2019年9月18日在公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布。

二.审议通过了《关于公司2019年银行授信申请的议案》

根据公司经营发展的需要,同意公司于2019年向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过1000万元的授信额度。本授信申请主要用于银行承兑汇票贴现、国内信用证福费廷一揽子采购等低风险业务。实际融资额以公司和银行金融机构在上述授信额度内发生的实际融资额为准,上述授信期限不得超过一年。

公司董事会授权公司法定代表人根据公司实际生产经营资金需求,在上述授信额度内行使相关融资决策权,并代表公司与金融机构签订上述授信合同及其他相关法律文件。本授权自本次会议审议通过之日起12个月内有效。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

供将来参考的文件:

1.公司第三届董事会第25次会议决议;

2.公司独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项的独立意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

我在此宣布!

重庆兰德动力传动机械有限公司董事会

2019年9月17日

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