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北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告
2019-11-25 09:47:27

证券代码:600166证券缩写:福田汽车。:Pro 2019-085

北汽福田汽车有限公司

董事会决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

2019年9月3日,公司通过电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发送了《关于取消股份回购和变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。会议根据《公司法》和《公司章程》的规定召开。

二.董事会会议回顾

(一)关于取消股份回购、变更公司注册资本、修改公司章程的议案

公司的六名独立董事审查了该法案,表达了独立意见并同意了该法案。

公司共有17名董事,截至2019年9月18日,已收到17张有效票。董事会以17票、0票反对、0票弃权通过了《关于取消股份回购、变更公司注册资本、修改公司章程的议案》。

截至2019年9月18日,本公司通过集中竞价回购证券账户共回购105,488,048股股份,占公司股本总额的1.58%。最高回购价格为2.55元/股,最低回购价格为2.16元/股,平均回购价格为2.37元/股,总使用资本为250,054,761.17元(不含交易成本)。公司购回的股份数量已达到购回股份股东大会批准的资本总额下限,购回股份计划的实施已经完成。经2019年第二次临时股东大会批准,本次实际回购股份总数的70%用于注销和减少注册资本,20%用于股权激励计划,10%用于员工持股计划(股权激励计划和员工持股计划须经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准后方可实施);同时,股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况制定或修改回购股份的具体方案,并根据国家规定、证券监管部门的要求和市场情况调整回购方案。

该决议内容如下:

(1)根据2019年第二次临时股东大会的决议和授权,考虑到公司和市场的具体情况,公司同意取消94,939,243股回购股份中的90%(其中20%用于股权激励计划的股份将不再用于股权激励,并将提前取消),10,548,805股股份中的10%仍用于员工持股计划。

(二)注销完成后,公司股本总额由6670131290股减至65575192047股,注册资本由6670312900元增至6759204700元,同意修改公司章程的相关条款。

(三)授权管理部门办理股份回购注销后的后续减资、工商变更登记备案等相关事宜。

本公司2019年第二次临时股东大会授权董事会修改股份回购的具体方案,办理股份回购事宜,本次拟注销的股份总数在授权股东大会批准的范围内,因此无需再次提交股东大会审议。

本公司章程的具体修改详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及《中国证券报》和《上海证券报》发布的《2019-086年临时公告》。

特此宣布。

北汽福田汽车有限公司董事会

2001年9月19日

证券代码:600166证券缩写:福田汽车。:Pro 2019-086

北汽福田汽车有限公司

关于修改公司部分章程的公告

经2019年3月25日召开的本公司2019年第二次临时股东大会授权,本公司董事会于2019年9月18日审议通过了《关于取消股份回购和变更注册资本及修改《公司章程》的议案》,对《公司章程》的部分条款修改如下:

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