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航天晨光股份有限公司六届十六次董事会决议公告
2019-11-08 10:45:42

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

航天晨光有限公司(以下简称航天晨光或公司)第十六届董事会通过通讯表决方式召开。2019年9月12日,公司将会议通知和会议信息通过邮件和直接送达方式发送给所有董事。本次会议的投票截止时间是2019年9月18日12: 00。会议应该有9名董事,实际上是9名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二.董事会会议回顾

审议通过重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权转让议案

重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司(以下简称重庆新世纪)成立于2002年5月。是一家专业研究、生产和销售激光陀螺、激光陀螺捷联惯性系统、移动卫星通信系统(“移动通信”)、快速定位定向系统、空间遥测遥控设备等产品的科技企业。2008年8月,航天晨光投资3653.35万元在重庆新世纪增资。增资完成后,重庆新世纪注册资本6900万元,航天晨光控股,持股52.95%。目前,新世纪重庆的所有制结构如下表所示:

重庆新世纪最后三年的财务数据如下表(万元):

自太空晨光增资以来,重庆新世纪发展质量不高,经营业绩波动较大。其产品如移动通信系统、遥测遥控、激光陀螺惯性导航系统等与太空晨光的主营业务没有紧密联系,也不能与太空晨光的主营业务整合。太空晨光不能为重庆新世纪的发展规划提供明确的指导和长期的财政技术支持,不利于重庆新世纪的稳定发展。有鉴于此,航天晨光计划转让其在重庆新世纪的全部(52.95%)股份。

天职国际会计师事务所于2019年7月31日对重庆新世纪的资产、负债和所有者权益进行了审计,并出具了审计报告(天宫子[2019]32162号)。重庆新世纪经审计的所有者权益为1555.48万元。

上海申威资产评估有限公司于基准日2019年7月31日进行了重庆新世纪资产评估,并出具了《资产评估报告》(上海申威评报字(2019)第0331号)。根据本次评估,本次评估基准日重庆新世纪全体股东权益价值为人民币19,614,500元,公司持有的重庆新世纪52.95%股权的相应价值为人民币10,038,59元。该公司计划以不低于评估价值的上市价格公开上市并转让其在重庆新世纪52.95%的股权。

由于股权转让涉及新世纪重庆控制权的变更,属于军事审查事项,仍需办理国家国防科技工业局的军事审查手续。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

航天晨光有限公司董事会

2019年9月19日

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